Последнее обновление: 25.01.2021 20:06

Латвия запретит фиктивные компании в рамках борьбы с отмыванием денег

Правительство Латвии согласовало законопроект о запрете фирм-однодневок, сказал в среду премьер-министр страны Марис Кучинскис, после того как Запад потребовал у властей страны ужесточить борьбу с отмыванием денег.

Латвия пытается восстановить доверие к своим финансовым институтам после того, как США обвинили ABLV, третий по величине банк прибалтийского государства, в отмывании денег, а глава центробанка страны был задержан по подозрению в коррупции.

ABLV, который отрицает обвинения, в феврале был ликвидирован.

“Сегодня мы договорились о запрете фиктивных компаний в Латвии, наметив сроки, которые правительство рассмотрит 3 апреля”, - сказал Кучинскис на пресс-конференции.

В случае принятия в начале апреля, как и запланировано, закон вступит в силу в мае, добавил он.

Использование фиктивных компаний широко распространено в Латвии - согласно финансовому регулятору страны их более 26.000.

Такие фирмы могут использоваться, чтобы скрыть реального владельца активов и затруднить поиски источника средств.

В Латвии насчитывается более 10 банков, которые преимущественно работают со вкладами нерезидентов, многие из них - клиенты из РФ и других стран бывшего СССР, часто использующие фиктивные компании в рамках ведения бизнеса.



blog comments powered by Disqus
<Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Март 2018>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика