Последнее обновление: 01.12.2020 20:45

ДФР назвал банкротство Дельта Банка самой громкой криминальной аферой 2015 года

Белорусские власти признали масштаб криминальной составляющей в банкротстве Дельта Банка, назвав это дело самым громким криминальным банкротством 2015 года.

Как сообщил сегодня директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов, должностные лица Дельта Банка в период с декабря 2012 по март 2015 года умышленно создали устойчивую неплатежеспособность банка путем размещения денежных средств в европейских банках на общую сумму $35 млн, которые обременялись долговыми обязательствами.

Он проинформировал, что в 2015 году финансовая милиция выявила 189 преступлений в сфере уклонения от уплаты долгов и 31 криминальное банкротство.

Маршалов сообщил, что за 3 года в Беларуси пресечена деятельность более 1 тыс. лжепредпринимательских структур, клиентами которых выступили более 8 тыс. предприятий.

За этот же период выявлены свыше 50 организованных преступных групп, которые оказывали содействие предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов, предоставляли им подложные документы. Только за 2015 году пресечена деятельность 15 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 222 лжепредпринимательских структур.

Лжеструктурам и их контрагентам предъявлен к уплате Br621 млрд, из которых в бюджет взыскан Br271 млрд., сообщают официальные источники.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2016>
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29123456
Экономика