Последнее обновление: 21.10.2020 10:53

Беларусь в 2016 году проведет оценку рисков отмывания денег

Беларусь в 2016 году с помощью Всемирного банка проведет национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Об этом сообщил начальник главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка РБ Анатолий Мороз.

"Страны, которые не проходят национальную оценку рисков, подлежат усиленному мониторингу, что чревато внесением страны в серый список и влечет прекращение отношений с ней крупных финансовых институтов. Чтобы не попасть в серый список, Беларусь должна в 2016 году провести национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма", - сказал представитель НБ РБ.

Он напомнил, что после изменения законодательства в 2014 году банки получили право не проводить или приостанавливать подозрительные операции.

«В итоге, за 5 месяцев прошлого года и 9 месяцев текущего года 134 субъектам хозяйствования отказано в осуществлении финансовых операций, приостановлено обслуживание 70 субъектов хозяйствования с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (когда возникало подозрение, что операцию проводит фирма-однодневка или лжеструктура). И по результатам проверки был вынесен 21 отказ в обслуживании - это говорит о том, что подозрения подтвердились", - озвучил статистику Мороз (цитата БелТА).



blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2015
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Ноябрь 2015>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика