Контролирующие ведомства США приступили к расследованию дела о предполагаемом отмывании денег московским филиалом Deutsche Bank.
Как сообщили в понедельник, 13 июля, агентству AFP источники, близкие к следствию, соответствующие проверки в июне 2015 года начал проводить американский орган финансового надзора DFS. По его данным, российские клиенты с помощью сотрудников Deutsche Bank вывели из страны значительные суммы денег, не уведомив в надлежащем порядке госведомства.
Первые обвинения в финансовых махинациях Deutsche Bank появились в конце мая 2015 года. Крупнейший в Германии финансово-кредитный институт провел внутреннее разбирательство и отправил в вынужденный отпуск "небольшое число" своих сотрудников в Москве, передает DW.
Кроме того, Deutsche Bank проинформировал о случившемся немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin). Расследование предположительно проводилось в отношении трансакций на общую сумму около шести миллиардов долларов в период с 2011 по 2015 годы.