Последнее обновление: 26.11.2020 17:16

ЕС ужесточает борьбу с отмыванием денег

Европарламент проголосовал за новые правила в рамках программы по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Об этом сообщает сайт Европарламента.

"Новая директива против отмывания денег направлена на активизацию борьбы против налоговых преступлений и финансирования терроризма. Новые правила также упрощают отслеживание переводов денежных средств", - говорится в сообщении.

Согласно документу, страны ЕС создадут центральный реестр владельцев всех компаний и учреждений, который будет включать полные имена, даты рождения, гражданство, место проживания и другие данные.

Эти реестры будут доступны для просмотра как государственным инстанциям, так и представителям общественности, в частности, журналистам-расследователям и НПО.

В тексте также излагаются конкретные обязательства по отчетности для банков, аудиторов, юристов, агентов по недвижимости и казино, в частности, о подозрительных транзакциях своих клиентов, передает Украинская правда.

Страны ЕС должны привести в соответствие с этой нормой национальное законодательство в течение двух лет.



blog comments powered by Disqus
<Апрель 2015
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Май 2015>
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика