ДФР Беларуси проморгал крупную операцию по отмывке более сотни миллионов долларов через счета в белорусских банков, едва успев наступить на хвост ускользающей из-под контроля схеме.
Согласно сообщению ДФР преступники смогли прогнать транзитом через Беларусь 70,5 млн. евро и около $10 млн. ДФР в последний момент смог заблокировать лишь 2 млн. евро при том, что только ущерб от неуплаты налогов по проведенным сделкам оценивается в 250 млрд. белорусских рублей.
«Злоумышленники использовали так называемую зеркальную схему. 6 компаний - резидентов Великобритании в белорусском банке открыли расчетные счета. Параллельно на территории Беларуси зарегистрировались 6 обществ с ограниченной ответственностью, наименования которых совпадают с наименованиями указанных иностранных компаний. Впоследствии на расчетные счета иностранных компаний от субъектов хозяйствования России поступило 70,5 млн. евро и около $10 млн. В день зачисления либо на следующий день денежные средства перечислялись на расчетные счета оффшорных компаний, открытые в банках Прибалтики и Австрии», - объясняется ДФР.
«Основаниями для перечисления указанных денежных средств послужили документы (договоры, товаросопроводительные документы, платежные поручения), оформленные от имени и с указанием реквизитов (за исключением расчетных счетов) одноименных белорусских субъектов. Согласно документам платежи осуществлялись российскими организациями в пользу белорусских субъектов в счет оплаты за поставленные товарно-материальные ценности, а фактически поступали на счета иностранных компаний в белорусском банке и впоследствии переводились в банки стран Балтии и Австрии», - отмечает ДФР.
Как выяснилось, отправители денежных средств (российские организации) по юридическим адресам не располагаются, их местонахождение не установлено, опрошенные учредители и руководители белорусских субъектов, являющиеся гражданами России, пояснили, что по предложению неустановленных лиц за денежное вознаграждение согласились выступить участниками и должностными лицами регистрируемых на территории Беларуси организаций, для чего подписали соответствующие документы. Фактически отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций не имели, осуществлять ее не намеревались.
«В связи с выявлением фактов совершения финансовых операций с нарушением действующего законодательства операции по расчетным счетам компаний - резидентов Великобритании, открытым в белорусском банке, приостановлены. Сумма заблокированных денежных средств составила более 2 млн. евро (около Br27 млрд)», - констатирует ДФР.