Последнее обновление: 16.01.2021 21:40

Банки РБ станут агентами антиотмывочного закона

Нижняя палата белорусского парламента приняла сегодня сразу в двух чтениях законопроект "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

Как сообщалось, согласно законопроекту банки получат право приостанавливать, отказывать в сделках или разрывать отношения с сомнительными клиентами при осуществлении финансовых операций. В частности, банкам будет позволено на 2 суток приостанавливать финансовую операцию для ее проверки на легальность.

Документ приводит белорусское законодательство в соответствие со стандартами ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering).



blog comments powered by Disqus
<Май 2014
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2014>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика