В 2013 году Госконтроль РБ выявил более 800 подставных компаний, заблокировав на их счетах 35,5 млрд. рублей.
«В 2013 году было выявлено 817 подставных компаний. На расчетных счетах этих лжеструктур «заблокировано» 35,5 млрд. рублей и 14,7 тыс. долларов. Не так давно в связи с попыткой легализации преступных доходов на территории республики заморожены счета 3 физических лиц с блокированием около 3 млн. долларов США», - сообщает пресс-служба Госконтроля РБ.
Кроме того, были пресечены попытки вывода средств на счета в иностранные банки на общую сумму более 20 млрд. рублей.
На основании информации финансового мониторинга доначислено налогов на сумму 302 млрд. рублей (в 1,2 раза больше, чем в 2012 году), в бюджет взыскано 121,5 млрд. рублей (в 1,3 раза больше), выявлено 420 преступлений.