Последнее обновление: 17.01.2021 22:05

Госдума ратифицировала договор ТС о борьбе с незаконными финоперациями

Госдуму в пятницу ратифицировала договор о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

Документ был подписан в Москве 19 декабря 2011 года президентами России, Белоруссии и Казахстана. Соглашение было подготовлено с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Согласно действующему российскому законодательству, таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов в случае возникновения подозрения об их возможной связи с отмыванием доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

Договор устанавливает, что таможенные органы наделяются такими полномочиями при получении соответствующих данных от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.



blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Декабрь 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика