Последнее обновление: 29.01.2020 23:34

300 млрд руб ушли из РФ в офшоры через Прибалтику - Росфинмониторинг

Около 300 миллиардов рублей с начала 2009 года ушли из РФ в офшоры через банки стран Балтии, которые стали основным каналом вывода капиталов, сообщил в понедельник Росфинмониторинг.

"На сегодня очевиден рост объемов вывода капиталов из России с использованием каналов офшорного транзита, т.е. вывода финансовых средств из России на счета офшорных компаний, открытых в кредитных организациях третьих стран. Основные каналы офшорного транзита при этом проходят через банки прибалтийских государств: с начала 2009 года через них из России "перекачено" в офшоры более 295 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Глава Латвийской ассоциации коммерческих банков (ЛАКБ) Теодор Тверийонс заявил РИА Новости, что упрекать за вывод капитала следует прежде всего российские кредитные организации.

"Время, когда деньги возили вагонами, прошло. Теперь крупные финансовые операции осуществляются через банки. Ни один латвийский банк не имеет филиала в РФ. Литва с Эстонией там тоже не сильно представлены. Значит, деньги отправляются из банков России. Если нужно кого-то упрекать за вывод средств из РФ, то, прежде всего, российские банки...", - сказал Тверийонс.

В свою очередь, глава латвийской Службы по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств Виестурс Бурканс считает, что через банки стран Балтии ушли из России в офшоры, скорее всего, "чистые деньги".

"Думаю, что речь в заявлении Росфинмониторинга идет о "чистых деньгах". Все-таки 300 миллиардов рублей - это очень большая сумма. Тот факт, что через Балтию идут такие огромные потоки денег, я считаю положительным. При условии, повторюсь, что это чистые, легальные средства", - сказал Бурканс в интервью РИА Новости.

По словам латвийского чиновника, ему пока не понятно, почему Росфинмониторинг выступил с этим заявлением.

"У нашей службы с Росфинмониторингом хорошие отношения. Это наш основной партнер. Есть договор об обмене информацией. Но мне пока не понятно, почему было сделано это заявление. Информации слишком мало. К тому же не ясно, какая доля средств шла через Латвию, а какая через Литву и Эстонию", - отметил Бурканс.

Росфинмониторинг, который занимается противодействием отмыванию преступных доходов, в первом полугодии провел около 10 тысяч финансовых расследований по линии легализации преступных доходов и порядка 500 - по линии противодействия финансированию терроризма.

Осуществлено около 600 проверок поднадзорных Росфинмониторингу организаций. По результатам этих проверок выявлено более 7,5 тысячи операций, по которым не были представлены сведения в Росфинмониторинг, на общую сумму более 65 миллиардов рублей.

Всего за первое полугодие текущего года Росфинмониторингом получено порядка трех миллионов сведений от подотчетных организаций по операциям с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму около 33 триллионов рублей.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2009
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2009>
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика