Последнее обновление: 20.09.2020 19:42

Руководитель банковского филиала задержан за незаконные валютные операции

Сотрудниками управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области во время контрольных мероприятий задержан начальника центра банковских услуг одного из коммерческих банков Бобруйска при нелегальном обмене $5,8 тыс. на белорусские рубли. Об этом БелТА сообщили в УДФР КГК Беларуси по Могилевской области.

Специалисты полагают, что данной деятельностью теперь уже бывший руководитель банковского филиала занимался на систематической основе. Объявления об обмене валюты он размещал в Интернете. Встреча и обмен валюты производились в специально оговоренном им месте по заранее определенному курсу.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь. Постановлением суда валютчик привлечен к ответственности в виде штрафа в размере Вr1,75 млн. с конфискацией изъятых денежных средств в сумме Вr50,2 млн.

C начала текущего года управление изъяло из теневого оборота $4550, 45 тыс. российских рублей, Br47 млн. Девять физических лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела по фактам занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728291234
567891011
Общество