Последнее обновление: 16.07.2020 17:23

Клерк Citibank, укравший как минимум $60 млн, сдался индийской полиции

Менеджер по работе с клиентами индийского филиала Citibank, подозреваемый в хищении средств клиентов на сумму как минимум 3 миллиарда рупий (около 67 миллионов долларов), сдался правоохранительным органам, заявил в четверг комиссар полиции города Гургаон Сурджит Сингх Десвал.

На этой неделе представители Citibank обратились в полицию в связи с хищением десятков миллионов долларов средств клиентов. Подозреваемый в совершении этого мошенничества - клерк гургаонского отделения банка по имени Шиврадж Пури - ударился в бега.

"Сегодня мы арестовали его, но первейшая наша задача сейчас - это найти пропавшие средства", - сказал Десвал в эфире телеканала Headlines Today.

Комиссар сообщил, что Пури уговорил семь крупных компаний и ряд физических лиц перечислить, по меньшей мере, 60 миллионов долларов на счета трех своих родственников, посулив вкладчикам высокий процент. Для большей убедительности он показывал клиентам поддельное рекомендательное письмо Совета по ценным бумагам и биржам Индии.

Перечисленные таким образом средства Пури переводил на счета в других банках и в две инвестиционные компании, работающие на фондовом рынке.

Полиция добилась ареста счетов, на которые попадали украденные деньги, но там сосредоточена лишь незначительная часть похищенных средств.

Полиция и банк продолжают подсчитывать убытки, которые, по некоторым оценкам, могут составить 90 миллионов долларов.



blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2010
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2010>
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире