Правлением Национального банка принято постановление от 30.04.2004г. N 70 "О порядке уведомления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями органов валютного контроля о валютных операциях, проводимых с нарушением законодательства". Данный документ, который вступит в силу через 10 дней со дня его включения в НРПА, подготовлен на основании ст. 27 Закона от 22.07.2003г. "О валютном регулировании и валютном контроле" в целях совершенствования контроля банками за проводимыми клиентами валютными операциями.
Постановлением установлено, что при поступлении клиенту (резиденту или нерезиденту) денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением белорусского законодательства, банк обязан после зачисления их на счет клиента уведомить Комитет государственного контроля или его территориальный орган. При этом сообщить необходимо не позднее следующего рабочего дня после дня установления факта нарушения путем направления по почте на бумажном носителе формуляра учета поступления денежных средств по валютной операции, заполненного работником банка в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
В документе также отмечается, что органы КГК рассматривают поступающие формуляры и при наличии оснований принимают в пределах своей компетенции решение о назначении проверок финансово-хозяйственной деятельности или принятии иных мер реагирования. Уведомление банками иных органов валютного контроля о валютных операциях, проводимых с нарушением, осуществляется в соответствии с белорусским законодательством.