Последнее обновление: 01.12.2020 20:45

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОМЕНДОВАЛ БЕЛОРУССКИМ БАНКАМ ПРЕКРАТИТЬ КОРРОТНОШЕНИЯ С ОФФШОРНЫМИ БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ НАУРУ

В целях борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов и пресечения финансирования терроризма Республика Науру, ранее предоставлявшая льготный налоговый режим нерезидентам, закрыла свою оффшорную зону для деятельности банковского сектора. В соответствии с поправками к закону о корпорациях (Соrроrаtiоns Аmеndmеnt Асt 2003) у всех банков оффшорной зоны отозваны банковские лицензии, выданные на основании законов Науру.

В соответствующем письме Национального банка от 12.09.2003г. N 46-36/20 отмечено, что банками Сарitаl Intеrnаtiоnаl Ваnk Limitеd Соrроrаtiоn; Еurореаn Indереndеnt bаnk Inс.; Jоint-Stосk Invеst Ваnk Juniоr, Inс.; Рiоnееr Invеst Ваnk Inс. заявлялось о проведении операций с территории Республики Беларусь.

Учитывая необходимость защиты банковской системы от незаконных финансовых операций, Национальный банк в письме рекомендовал белорусским банкам прекратить корреспондентские отношения с оффшорными банками Республики Науру.



blog comments powered by Disqus
<Август 2003
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Сентябрь 2003>
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345