Последнее обновление: 01.12.2020 20:45

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О СОЗДАНИИ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Глава государства Александр Лукашенко 14 сентября подписал Указ № 408, которым предусмотрено создание в составе Комитета государственного контроля Республики Беларусь Департамента финансового мониторинга.

Создание органа финансового мониторинга, выступающего в роли национального центра по контролю за распространением информации о подозрительных финансовых операциях, предусмотрено рекомендациями межправительственной организации FATF, устанавливающей международные стандарты в области борьбы с «отмыванием» незаконных доходов и финансированием терроризма.

На вновь созданную структуру возлагаются задачи по осуществлению сбора, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю. При наличии достаточных оснований, указывающих на их незаконный характер, Департамент будет направлять сведения в правоохранительные органы.

Организация финансового мониторинга в Беларуси позволит более эффективно вести работу по выявлению «теневых» финансовых потоков и предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем.



blog comments powered by Disqus
<Август 2003
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Сентябрь 2003>
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345