Последнее обновление: 25.02.2020 23:38

НА ВИТЕБЩИНЕ БОРЮТСЯ С ФИРМАМИ, ОТМЫВАЮЩИМИ ДЕНЬГИ

Уголовное дело о легализации преступных доходов впервые возбуждено управлением следственного комитета по Витебской области. Чтобы установить факты отмывания денег, за деятельностью некоторых финансовых компаний Витебска несколько месяцев велось оперативное наблюдение.

В поле зрения оперативников попало десять коммерческих фирм, расчeтные счета которых регулярно пополнялись крупными суммами в белорусских рублях и иностранной валюте. При этом сами фирмы не занимались ни производством, ни торговлей, а являлись так называемыми финансовыми компаниями. Механизм "отмывания денег" прост: получив на расчeтный счет безналичные средства от частных лиц и других фирм, махинаторы занимались их обналичиванием. За оказанные услуги мошенники клали в собственный карман 5 процентов от общей суммы сделки. Таким образом, сегодня на счетах этих фирм арестовано более 100 миллионов белорусских рублей и десятки тысяч долларов.

Следствием уже установлено, что фирмы-однодневки были зарегистрированы на подставных лиц. Вся компьютерная техника, базы данных, средства связи, фальшивые печати и штампы, принадлежавшие финансовым аферистам, конфискованы. Следствию ещe предстоит до конца распутать сложнейший клубок махинаций по "отмыванию денег" и установить всех причастных к этому преступлению.

Следователь по особо важным делам Управления следственного комитета МВД Беларуси по Витебской области Александр Лашкевич подчеркнул, что "это сложная схема, которую до конца проследить просто невозможно…".

<Июль 2003
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Август 2003>
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567