Последнее обновление: 06.05.2021 17:33

Нацбанк Беларуси резко увеличил число «подозрительных» белорусов

Нацбанк Беларуси резко изменил критерии, на основании которых банки относят к подозрительным финансовые операции физических лиц.

Согласно постановлению №82 от 31 марта 2021 года, к подозрительным теперь будут относиться операции по снятию наличных в банкомате на сумму в 200 базовых величин (5800 рублей или около $2190), причем не за раз, а в течение недели.

«Установить, что банки выявляют в деятельности клиентов финансовые операции, соответствующие критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций… за анализируемый период — одна календарная неделя и при достижении суммы финансовых операций за анализируемый период, равной или превышающей 200 базовых величин», - говорится в постановлении.

Ранее, к подозрительным относились операции по снятию наличных на сумму от 500 базовых величин (14500 рублей или около $5470).



blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика