Кабинет министров Украины создал своим постановлением государственный департамент финансового мониторинга для повышения эффективности борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем. Об этом сообщили в правительстве Украины. Департаменту присвоен статус правительственного органа государственного управления при министерстве финансов Украины.
Новому департаменту поручено проводить сбор, обработку и анализ информации о финансовых операциях, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также предоставлено право контролировать и проверять счета банков и коммерческих структур, разрабатывать и направлять на утверждение в Верховный совет Украины проекты законов, регулирующих финансовую сферу. Департамент будет представлять интересы Украины во всех международных организациях, работающих в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов.